Identificazione della clientela
Anagrafica Soggetti (Persone Fisiche e Giuridiche)
- associazione di immagini e documenti PDF ai soggetti (Es.:Carta Identità, Patente, etc.)
- registrazione provvisoria e definitiva
- calcolo/verifica codice fiscale
- stampa lettera Privacy
Tabelle UIF precaricate (Comuni, Causali analitiche, Indicatori di Anomalia, etc.) |
Contrasto al finanziamento al terrorismo
(BLACK LIST)
Gestione delle Black List del :
- Dipartimento dell’ Unità Europea (UE)
- Dipartimento del Tesoro USA
- Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
- Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali del Dipartimento dell'Unità Europea (UE), del
Dipartimento del tesoro USA e della Commissione USA 1267 - Talebani e Al Qaida
Ricerca dei soggetti che si stanno registrando in modo automatico nelle 3 liste.
Funzione di stampa scheda del nominativo ricercato (esito positivo / negativo). |
Registrazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio
Creazione dell‘Archivio per operatore.
Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva.
Associazione di immagini e documenti PDF (Es.. Preliminare, Compromesso) |
Comunicazione delle operazioni sospette
Indicatori di anomalie dell'Ufficio di Informazione
Finanziaria (UIF) precaricati.
Lettera di segnalazione: creazione automatica della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio di Informazione
Finanziaria (UIF). |
Ricerca nominativi e prestazioni
Consente la ricerca con diverse possibilità:
- alfabetica per nome, cognome, Cod.Fiscale, etc.
- per periodo di registrazione (Da data / A data)
- per range di importo prestazione
- per causale operazione
Consente un rapido passaggio:
- dal nominativo alle prestazioni associate
- dalla prestazione ai nominativi coinvolti |
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| Per maggiori informazioni accedi all'Area Riservata e scarica GRATUITAMENTE la versione dimostrativa del software. |
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