SOFTWARE FIMAA ANTIRICICLAGGIO

SOFTWARE FIMAA ANTIRICICLAGGIO - Archivio Unico Informatico


FIMAA Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006 e Decreto Legislativo n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Informatico .

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FUNZIONI

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Anagrafica Clienti (Persone Fisiche e Giuridiche)

  • Adeguata verifica della clientela (art. 22 del D.Lgs 231 21 novembre 2007)
  • Scheda valutazione rischio
  • Identificazione titolari effettivi con quote sup. 25%
  • Associazione di immagini e documenti PDF (Carta d’Identità, Visura Camerale, etc.)
  • Registrazione provvisoria e definitiva
  • Stampa schede clienti, valutazione rischio, adeguata verifica clientela
  • Tabelle UIF precaricate (Comuni, Indicatori di Anomalia, etc.)

 

CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (BLACK LIST)

  •  Controllo automatico nominativi nelle Black List del:
    •  Dipartimento dell’Unità Europea (UE)
    •  Dipartimento del Tesoro USA
    •  Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida
  •  Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali
  •  Stampa scheda del nominativo ricercato per esito positivo o negativo

 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO

  •  Creazione dell‘Archivio Unico Informatico
  •  Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva
  •  Scheda valutazione del rischio
  •  Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc.)
  •  Stampa scheda/e prestazioni con dati clienti, scheda valutazione rischio, riepilogo prestazioni

 

RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI
Ricerca nominativi / operazioni con diverse possibilità:

  •  alfabetica per Nome, Cognome, Codice Fiscale, Partita Iva, etc.
  •  per periodo di registrazione (Da data  - A data)
  •  per range di importo prestazione

Consente un rapido passaggio:

  •  dal nominativo › alle prestazioni associate
  •  dalla prestazione  ›  ai nominativi associati (registro clientela)